ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiOlağanüstü Genel Kurul Tarih ve Saat Değişikliği Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırDüzeltme NedeniOlağanüstü Genel Kurulda tarih ve saat değişikliğiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağanüstü Genel KurulKarar Tarihi28.11.2024Genel Kurul Tarihi29.12.2024Genel Kurul Saati12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih28.12.2024ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeÜSKÜDARAdresKısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Sözleşmesi ile Yeminli Mali Müşavir Raporu, finansal raporlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi4 - Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilmesi,5 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Duyuru Metni'ne onay verilmiş olması şartıyla, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin bir kısım yurt dışı iştirak paylarının, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kül halinde, sermayesine %100 iştirak ettiği Taygeta Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından devralınması suretiyle iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmesine ilişkin olarak hazırlanan 18/11/2024 tarihli Bölünme Raporu, Bölünme Sözleşmesi'nin okunması ve onaylanması, Yönetim Kurulu'nun iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme teklifinin görüşülmesi ve onaylanması6 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBölünmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1IMZALI BOLUNME RAPORU MERGED_compressed.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2Onaylı Duruyu Metni_compressed.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3BOLUNME SOZLESMESI_compressed_compressed.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4Bilgilendirme Dökümanı Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5UB DAVET ILAN METNİ MEETING AGENDA .pdf - İlan MetniEk AçıklamalarMevzuatın aradığı usul şartlarına uymak amacıyla, 24/12/2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına ilişkin 22/11/2024 tarih ve 2024/42 numaralı Yönetim Kurulu kararının iptal edilerek, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aynı (aşağıdaki) gündem ile 29/12/2024 tarihinde saat 12:00 'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul" adresinde yapılmasına karar verilmiştir Haberle İlgili Dosyalar :https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c9373b8aa0193745ae9490171https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c9373b8aa0193745ae95e0172https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c9373b8aa0193745ae97b0173https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c9373b8aa0193745ae9840174https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c9373b8aa0193745ae98f0175