LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiOlağanüstü Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağanüstü Genel KurulKarar Tarihi02.12.2024Genel Kurul Tarihi28.12.2024Genel Kurul Saati10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih27.12.2024ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeÜSKÜDARAdresKısıklı Caddesi, No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 AltunizadeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Başkanlığa tutanak imzalama yetkisi verilmesi, toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Yönetim Kuruluna yapılan atamaların TTK madde 363 gereği onaylanması,3 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketin Vitalis Teknoloji A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 100.000.000 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 4. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması, 4 - Birleşme sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması5 - Şirketin birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (C) Grubu 10.750.120,88 TL tutarında payların Vitalis Teknoloji A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımı yapılması, böylece sermayenin 11.000.000 TL'den 21.750.120,88 TL'ye çıkarılması, hususlarını içeren Esas Sözleşme Tadil Metninin (Ek-1) onaylanması. 6 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeSermaye Artırımı/AzaltımıÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Link - Olaganüstü Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2Link -Olaganüstü GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 02 Aralık 2024 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde, Vitalis A.Ş. ile devralma yolu ile birleşilmesine ve sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği konusunu içeren yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28 Aralık günü saat 10:00'da Şirket merkez adresinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı çağrısına ilişkin belgeler ekte verilmekte olup, ortaklarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtasıyla katılımlarını bekleriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Haberle İlgili Dosyalar :https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d9373bab00193886303d74ec9https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d9373bab00193886303e14eca