MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiOlağan Genel Kurul Kararları TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.04.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.03.2024Karar Tarihi17.12.2024Genel Kurul Tarihi15.01.2025Genel Kurul Saati11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih14.01.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeBEYOĞLUAdresThe Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul Gündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,3 - 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması4 - 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5 - 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve boş olan yönetim kurulu üyeliğine seçim ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması, 9 - Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2024- 31.03.2025 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,10 - 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2024-31.03.2025 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 12 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2023-31.03.2024 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15 - 01.04.2023-31.03.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,16 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin 15 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: · Şirketin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin konsolide finansal tabloları onaylanmıştır. · Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. · 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi finansal tablolarında ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılamamasına karar verilmiştir. · Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerinden boş olan bir bağımsız yönetim kurulu üyeliğine mevcut üyelerin görev süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, bağımsızlık beyanı, özgeçmişi ve muvafakatini sunarak aday olan Sn. Uğur Gökhan SARI seçilmiştir. · Yönetim Kurulu Başkanına, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına ve Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık net ücret ödemelerine karar verilmiştir. · Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiştir. · 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemi bağış sınırı, 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir. · Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisinin verildi. · Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme, rehin verme yetkisinin verildi. · Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verildi. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi28.01.2025Ek AçıklamalarŞirketimizin 15.01.2025 tarihinde yapılan 01.04.2023-31.03.2024 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.01.2025 tarihinde tescil ve 29.01.2025 tarih 11260 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.