AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 yılı olağan genel kurul tarih, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi ve yatırımcıların dikkatine sunulan belgelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi19.02.2025Genel Kurul Tarihi19.03.2025Genel Kurul Saati16:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih18.03.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeBEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2024 yılına ait denetçi raporlarının okunması4 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi7 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi9 - Denetçinin seçimi10 - 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi12 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi13 - Yürürlükteki pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi14 - Yönetim kurulunun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması15 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi16 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2Çağrı İlanı .pdf - İlan MetniEK: 3Call for general assembly meeting.pdf - İlan MetniEK: 42024 YILI KÂR DAĞITIM TEKLİFİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5Pay Geri Alım Programı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6DIVIDEND DISTRIBUTION PROPOSAL FOR 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar19 Mart 2025 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısına dair bilgiler kamuoyuna duyurulur. Haberle İlgili Dosyalar :https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d950b608601951fad846711b9https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d950b608601951fad847711bahttps://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d950b608601951fad848111bbhttps://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d950b608601951fad849011bchttps://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d950b608601951fad849c11bdhttps://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d950b608601951fad84af11behttps://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d950b608601951fad845311b8