GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiGenel Kurul Toplantı Çağrısı Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi25.02.2025Genel Kurul Tarihi26.03.2025Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih25.03.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeMALTEPEAdresAltayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No: 45 Kat: 11 Maltepe/ İstanbul Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması, 4 - 2024 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası, 6 - SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16/3. Maddesi uyarınca, Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırımı sürecinde SPK'ya verilen taahhüt çerçevesinde, Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanının iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılmasının onaylanması,7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 9 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,15 - 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,16 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1GEDIK_2024_OLAGAN_GK_DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2GEDIK 2024 GK INVITATION.pdf - İlan MetniEK: 3GEDIK - 2024 GK BILGILENDIRME DOKÜMANI_TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4GEDIK - 2024 GK BILGILENDIRME DOKÜMANI_EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarSayın Paydaşlarımız;Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin, 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 14:00'da düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, ayrıca şirket internet sitesinden (www.gedik.com) ulaşılabilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Haberle İlgili Dosyalar :https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c950ba8c701953e317483725dhttps://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c950ba8c701953e31748a725ehttps://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c950ba8c701953e317493725fhttps://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c950ba8c701953e3174a07260