ENERJİSA ENERJİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi, Ortaklarımızın Davet Edilmesi ve Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi26.02.2025Genel Kurul Tarihi24.03.2025Genel Kurul Saati11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih23.03.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeBEŞİKTAŞAdresSABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporları'nın okunması,4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,6 - Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,7 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,9 - Denetçi seçimi,10 - Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, 11 - 2024 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 12024 Annual General Assembly Invitation and Proxy Form (EN).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 22024 Annual General Assembly Information Document (EN) (002).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 32024 Yılı Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname (TR).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 42024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (TR).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimiz ortaklarının 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 11:00'de SABANCI CENTER, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin www.enerjisa.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde yer alan "2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur. Haberle İlgili Dosyalar :https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d950b6087019543c2bf5016c0https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d950b6087019543c2bfa616c1https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d950b6087019543c2bfe716c2https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d950b6087019543c2c02d16c3