ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi27.02.2025Genel Kurul Tarihi27.03.2025Genel Kurul Saati10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih26.03.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeBEŞİKTAŞAdresSabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.3 - 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.6 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.8 - Denetçinin seçimi.9 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki.10 - 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.11 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.14 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 13-Cimsa Genel Kurul Bilgilendirme Belgesi 2024 Tr.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 23-Cimsa Information Document For General Assembly 2024_En.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 32-Cimsa Genel Kurul Cagri Ilani 2024_Tr.pdf - İlan MetniEK: 42- Cimsa Invitation to General Assembly 2024_En.pdf - İlan MetniEK: 51-Amendment to Article 6 of the Company Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 61-Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıAlınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüKayıtlı Sermaye TavanıKabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi02.04.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Çimsa Çimento 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2Çimsa 2024 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3Çimsa 2024 General Assembly Meeting Minutes.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 27 Mart 2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 2 Nisan 2025 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil kararı 3 Nisan 2025 tarihli ve 11304 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195fc954db71f08.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195fc954dbe1f09.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195fc954dc61f0a.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195fc954dd31f0b.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195fc954de01f0c.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195fc954dea1f0d.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195fc954df41f0e.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195fc954dfb1f0f.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195fc954e021f10.pdf