PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Yılı Olağan Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi10.04.2025Genel Kurul Tarihi08.05.2025Genel Kurul Saati11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih07.05.2025ÜlkeTürkiyeŞehirBURSAİlçeNİLÜFERAdresBalkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,3 - 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,4 - 2024 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - 2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,6 - 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,7 - 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,11 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1PG- Bilgilendirme Dokümanı-2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2Penguen- 2024 Olağan GK- İlan Metni.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10 Nisan 2025 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 08 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 11:00'de ekli gündemi görüşmek üzere Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Cad. No:1 Nilüfer BURSA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c95959ac201962021c9ce28df.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c95959ac201962021c9e728e0.pdf