LORAS HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi11.04.2025Genel Kurul Tarihi07.05.2025Genel Kurul Saati09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih06.05.2025ÜlkeTürkiyeŞehirKONYAİlçeSELÇUKLUAdresMusalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37Gündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.6 - 2024 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.7 - İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının Genel Kurul tarafından onaylanması.8 - Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca; 2/3 oranındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'nin (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek aday listelerinden, 1/3 oranındaki Bağımsız Üyelerin de Genel Kurul'ca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Loras Holding - Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2Loras Holding - Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 07.05.2025 tarihinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrısı ve ilgili dökümanlar ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc7019625cab39f569b.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc7019625cab3a6569c.pdf