ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi24.03.2025Genel Kurul Tarihi18.04.2025Genel Kurul Saati15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih17.04.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeBAHÇELİEVLERAdresYenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi, 2 - 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi,3 - 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 4 - 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı karının kullanımı hususundaki önerisinin Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, 7 - Şirket "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi, 10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 11 - Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 12024 Yılı Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 22024_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıAlınan kararları içeren 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1KİM TUTANAK_2024_KV.pdf - TutanakEK: 2Hazirun 2024 Genel Kurul.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 32024 Kar Dağtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4Tutanak Ek-1_-.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 18.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8c01964e340bd06efe.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8c01964e340bdc6eff.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8c01964e340be86f00.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8c01964e340bef6f01.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8c01964e340bfd6f02.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8c01964e340c126f03.pdf