İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi11.04.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırDüzeltme Nedeni11.04.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları 22.04.2025 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli 11317 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur. Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi07.03.2025Genel Kurul Tarihi11.04.2025Genel Kurul Saati10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih10.04.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeÜMRANİYEAdresCrowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 5 - 2024 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi,8 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Şirket, Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndaki tadil izin sürecinin Genel Kurul tarihine dek olumlu sonuçlanması halinde tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması,11 - Yönetim Kurulunca 2025 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,12 - Şirketin 2024 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,16 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul Sonuçları2024 Yılı Olağan Genel Kurulu 11.04.2025 tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüKayıtlı Sermaye TavanıKabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi22.04.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 12024 İmzalı Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 22024 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tutanak.pdf - TutanakEk Açıklamalar11.04.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları 22.04.2025 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli 11317 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur.Saygılarımızla. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c96289c7401965f0f01e54ed4.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c96289c7401965f0f01fd4ed5.pdf