BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Yılı Olağan Genel Kurul DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi23.04.2025Genel Kurul Tarihi16.05.2025Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih15.05.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeBAŞAKŞEHİRAdresİkitelli OSB Mah. Dersan A Blok Sok. A Blok No : 1 / 97 Başakşehir / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun özetinin okunması ve müzakere edilmesi4 - 2024 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi5 - 2025 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması6 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi7 - Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi/görev sürelerinin uzatılması9 - Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı için huzur haklarının belirlenmesi10 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2024 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi13 - Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Yayınlanacak Davet metni yk imzalı.pdf - İlan MetniEK: 2Vekaletname .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3KAP Bilgilendirme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4BAYRAK-EBT-2024Q4-FAALIYET-RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5Genel kurul yk kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6Bayrak_31.12.2024_BDR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar2024 Yılı Olağan Genel Kurul DavetiKar payı dağıtımı yapılmayacaktır. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c96289c7301966257df734d16.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c96289c7301966257df7d4d17.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c96289c7301966257df884d18.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c96289c7301966257df994d19.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c96289c7301966257df9f4d1a.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c96289c7301966257dfb94d1b.pdf