ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi28.02.2025Genel Kurul Tarihi26.03.2025Genel Kurul Saati10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih25.03.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeBEYKOZAdresRüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi,2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması,3 - 2024 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması,4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,6 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi,7 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Dağıtılması" başlıklı 58 no'lu ve madde "e" fıkrasının tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,12 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,13 - 2025 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Genel Kurul İlanı 26 Mart 2025.pdf - İlan MetniEK: 2General Assembly Announcement 26 March 2025.pdf - İlan MetniEK: 3ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_ANNUAL_GENERAL_ASSEMBLY_INFORMATION_DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5Esas Sözleşme Tadili 26.03.2025.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF INCORPORATION_26.03.2025.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;*2024 yılına ait finansal tabloların onaylanması oy çokluğu ile,*Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine getirilen üyenin seçimi oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oy çokluğu ile,*2024 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 2.100.000.000 TL'lik kısmının nakden, kalan 1.500.000.000 TL'lik kısmının ise hisse senedi olarak dağıtılması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla ödenmiş sermayenin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi oy çokluğu ile,* Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Dağıtılması" başlıklı 58 no'lu madde "e" fıkrasının değişikliğini içeren Şirket Esas Sözleşme Tadil Taslağı Tasarısı oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğu ile,*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oy çokluğu ile,*Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oy çokluğu ile,*2025 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limit oy çokluğu ile, kabul edilmiştir. Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;*2024 yılı Faaliyet Raporu müzakere edilmiş,*Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş,*2024 yılında yapılmış bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüSermaye Artırımı/AzaltımıKabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi25.04.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2Kâr Dağıtım Teklifi 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3Profit Distribution Table 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4GK Tutanak 26.03.2025-KAP.pdf - TutanakEK: 5Minutes of General Assembly Meeting 26.03.2025.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 26 Mart 2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Nisan 2025 tarihinde tescil edilmiştir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8b019673a750e960c7.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8b019673a750f760c8.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8b019673a7510160c9.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8b019673a7511260ca.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8b019673a7511f60cb.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8b019673a7513160cc.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8b019673a7514360cd.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8b019673a7514f60ce.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8b019673a7515560cf.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8b019673a7516760d0.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8b019673a7517560d1.pdf