VBT YAZILIM A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Hakkında,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi28.03.2025Genel Kurul Tarihi02.05.2025Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih01.05.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeATAŞEHİRAdresİçerenköy, E-5 Yan Yolu Umut Sokak Quick Tower Sitesi 10-12 34752 Kozyatağı Ataşehir (Workinton -1 Kat) İstanbul Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi 4 - 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması 6 - 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması7 - 03.01.2025 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Seçilen Sayın Ergun Özel'in seçiminin TTK'nın 363. Maddesi Uyarınca Genel Kurulun Onayına Sunulması8 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması11 - 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması12 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi14 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi15 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi16 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadilinin Genel Kurulun onayına sunulması.17 - Dilek ve görüşler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1VBT 2024 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2VBT 2024 OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin 02 Mayıs 2025 Cuma günü, saat 14:00'te İçerenköy, E-5 Yan Yolu Umut Sokak Quick Tower Sitesi 10-12 34752 Kozyatağı Ataşehir (Workinton -1 Kat) İstanbul adresinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüKayıtlı Sermaye TavanıKabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1VBT 2024 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2Vbt 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2025 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,1- Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 02.05.2025 Cuma günü saat 14:00'da İçerenköy, E-5 Yan Yolu Umut Sokak Quick Tower Sitesi 10-12 34752 Kozyatağı Ataşehir (Workinton -1 Kat) İstanbul adresinde yapılmasına,2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c96289c7601969209b50c57bc.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c96289c7601969209b51457bd.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c96289c7601969209b52257be.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c96289c7601969209b52d57bf.pdf