DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi17.04.2025 Tarihinde Gerçekleştirilen Olağan Gelen Kurul Tescili Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi10.03.2025Genel Kurul Tarihi17.04.2025Genel Kurul Saati10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih16.04.2025ÜlkeTürkiyeŞehirBURSAİlçeORHANGAZİAdresFatih Mahallesi Göl Yolu Caddesi No:26 Orhangazi BursaGündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,6 - 2024 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ödenecek huzur hakkının tespit edilerek karara bağlanması,9 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,10 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesi12 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Şirket Ortaklarının; Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,13 - Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Şirket'in düşük karbon ekonomisine geçiş planı ile bu kapsamda 2024 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Sürdürülebilirlik Denetçisinin seçilmesi,16 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3Bilgilendirme Dökümanı 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul'da ki tüm sonuçlar ekte yer alan Tutanak'ta ayrıntılı olarak yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi02.05.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1KAP HAZIRDA BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2KAP TUTANAK.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 17 Nisan 2025 tarihinde saat 10:30 da yapılan olağan genel kurul toplantısı sonuçları 02 Mayıs 2025 tarihinde Orhangazi Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8c019692001e887d4a.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8c019692001e947d4b.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8c019692001eb07d4c.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8c019692001ebe7d4d.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d96289e8c019692001ed47d4e.pdf