MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiOlağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme DökümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırDüzeltme NedeniGenel Kurul Tarih GüncellemesiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi05.05.2025Genel Kurul Tarihi03.06.2025Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih02.06.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeBAHÇELİEVLERAdresÇobançeşme Mah. Kımız Sok. No:16/1 Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması7 - 20 Ocak 2025'de görevden ayrılan Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Ahmet Ulubay yerine Sn. Orkun Yücel Kubanç'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak seçiminin onaylanması8 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak huzur hakkı, ücret gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması10 - Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 101-Davet ve Bilgilendirme Dökümanı.pdf - İlan MetniEK: 202-Vekalet ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından alınan karar doğrultusunda Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 03.06.2025 Salı günü, saat 14:00'da, Çobançeşme Mah. Kımız Sok. No.16/1 Bahçelievler / İstanbul adresinde yapılmak üzere ertelenmiştir. Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f29550196a017e9a80e0c.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f29550196a017e9b80e0d.pdf