BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiOlağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi25.03.2025Genel Kurul Tarihi29.04.2025Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih28.04.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeSARIYERAdresİstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,3 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması,6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,8 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,9 - 2024 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,10 - 2025 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,13 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2Genel Kurul Daveti.pdf - İlan MetniEK: 3General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4General Assembly Meeting Invitation.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıAlınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi05.05.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Tutanak-2025-04-29.pdf - TutanakEK: 2Hazirun-2025-04-29.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 29 Nisan 2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29560196a69f6cc754f9.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29560196a69f6d0d54fa.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29560196a69f6d1d54fb.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29560196a69f6d2554fc.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29560196a69f6d4354fd.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29560196a69f6d4b54fe.pdf