ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiOlağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi27.03.2025Genel Kurul Tarihi24.04.2025Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih23.04.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeÜSKÜDARAdresKısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Görev süresi biten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması, 11 - 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2025 – 31/12/2025 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Olağan Genel Kurul Daveti Gündem ve Vekaletname_24042025.pdf - İlan MetniEK: 2Invitation to AGM Agenda and Proxy_24042025.pdf - İlan MetniEK: 3GK Bilgilendirme Dokumanı_24042025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4General Assembly Momerandum_24042025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/04/2025 tarihinde, saat 14:00'te Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No: 35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi06.05.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1ŞOK- OGK Tutanak-24042025 İmzasız.pdf - TutanakEK: 2hazirun_imzasız.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 24 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiştir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f29550196a6965e6f65ee.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f29550196a6965ea265ef.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f29550196a6965eb465f0.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f29550196a6965ec165f1.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f29550196a6965ecb65f2.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f29550196a6965edc65f3.pdf