LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hak.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi14.04.2025Genel Kurul Tarihi10.05.2025Genel Kurul Saati10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih09.05.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeŞİŞLİAdresEsentepe Mah. Büyükdere Cad. No. 177-183 34394 Şişli / İstanbul Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel & Conference CenterGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması 5 - 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası 7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur haklarının tespiti9 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi10 - 2025 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi14 - 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi15 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.05.2025 tarihinde saat 10:30'da yapılmıştır.Söz konusu toplantıda alınan bazı önemli kararlar aşağıdaki gibidir:2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.2024 yılı net dönem kârının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönündeki Yönetim Kurulu Kararı onaylanmıştır.2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.2025 hesap dönemi için Deneyim Danışmanlık ve Bağımsız Denetim şirketinin seçimi onaylanmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1GENEL KURUL TUTANAĞI 10.05.2025.pdf - TutanakEK: 2GENEL KURUL HAZİRUN 10.05.2025.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.Toplantıya katılanlar listesi ve Toplantı Tutanağı Ektedir Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f29550196b98d80e54edd.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f29550196b98d80eb4ede.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f29550196b98d80f24edf.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f29550196b98d80fc4ee0.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f29550196b98d81034ee1.pdf