ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiGenel Kurul Kararlarının Tescil Edilmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi20.03.2025Genel Kurul Tarihi14.04.2025Genel Kurul Saati11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih13.04.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeÜMRANİYEAdresFatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 sayılı maddesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,13 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 11. Olağan Genel Kurul Davet Açıklaması.pdf - İlan MetniEK: 22. Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 33. Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 44. Anadolu Efes Ortaklık Yapısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 55. Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 66. Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 71. Invitation to General Assembly.pdf - İlan MetniEK: 82. Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 93. Annual General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 104. Anadolu Efes Shareholding Structure.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 115. Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 126. Dividend Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin 2024 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2025 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde saat 11.00'de yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır. Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2024 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır. Süresi biten ve ibra edilen Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, TUĞBAN İZZET AKSOY, JASON GERARD WARNER, İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, MEHMET HURŞİT ZORLU, BELİZ CHAPPUIE, İLHAMİ KOÇ (bağımsız üye), DİDEM GORDON (bağımsız üye), BEKİR AĞIRDIR (bağımsız üye) ve LALE DEVELİOĞLU'nun (bağımsız üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir. 2024 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayesi olan 592.105.263 TL üzerinden %127,4 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 1,2740 TL (net 1,0829 TL) kar payı olmak üzere 754.342.105,062 TL tutarında karın nakit olarak 27 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir. Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri de yürütmek ve 2024 ve 2025 yılları hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir. 2024 yılında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı da dahil konsolide toplam 129.125.000 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesine göre "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." Genel Kurul'a 2024 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı bilgisi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri konusunda izin verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi13.05.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Tutanak-2024.pdf - TutanakEK: 2Hazirun Cetveli-2024.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 14 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiştir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29570196c9f057d037ba.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29570196c9f057e637bb.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29570196c9f057ed37bc.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29570196c9f057f437bd.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29570196c9f0580437be.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29570196c9f0580937bf.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29570196c9f0581137c0.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29570196c9f0581637c1.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29570196c9f0582037c2.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29570196c9f0582537c3.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29570196c9f0582e37c4.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29570196c9f0583437c5.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29570196c9f0583c37c6.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f29570196c9f0584137c7.pdf