RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 olağan genel kurul toplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi14.05.2025Genel Kurul Tarihi18.06.2025Genel Kurul Saati13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih17.06.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeBAHÇELİEVLERAdresYenibosna Merkez Mah. Ladin Sokak Terziler sitesi NO:20-B Bahçelievler/İstanbul Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi5 - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 17.04.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-70916 sayılı yazısı ile ve de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 21.04.2025 tarih E-50035491-431.02-00108447622 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olan Esas Sözleşme nin 6.Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması6 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması9 - 2024 yılı karıyla ilgili karar alınması 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi11 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2024 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi15 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.17 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1YÖNETİM KURULU KARARI genel kurul.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2esas sözleşme 6.mad.tadil metni SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 32024 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERNDİRME DÖKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 42024 GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 500 Rodrigo - 31.12.2024 Bağımsız Denetim Raporu ve finansal tablolar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6FAALİYET RAPORU 31 12 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarII-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.1) nolu maddesine göre hazırlanmış bilgilendirme dökümü ve esas sözleşme 6.madde tadil metni eklenmiştir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196d05267092388.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196d05267132389.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196d052671c238a.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196d0526724238b.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196d052673a238c.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196d0526747238d.pdf