AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiGenel Kurul Toplantı Sonucu (TTK 420.maddesi uyarınca gündemin 4.6.8.maddeleri ertelendiğinden diğer gündem maddelerinin Genel Kurul Toplantı Sonucudur.)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi07.04.2025Genel Kurul Tarihi15.05.2025Genel Kurul Saati14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih14.05.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeBAHÇELİEVLERAdresBahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:52 Bahçelievler, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,7 - Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin uzatılmasının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2025 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,13 - Dilek, temenni ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 12024 Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - İlan MetniEK: 2Vekaletname 2024 Olağan Genel Kurulu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3Esas Sözlesmenin 6.Maddesinin Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul Sonuçları15 Mayıs 2025 tarihli Olagan Genel Kurul toplantısı TTK 420. Maddesi uyarınca Halka açık şirketlerde sermeyenin yirmide birine tekabül eden Azlığın talebi üzerine gündemin 4-6-8. Maddeleri Toplantı Başkanı tarafından ertelenmiştir.Gündemin diğer maddeleri için alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşülmediKayıtlı Sermaye TavanıKabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 12024 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2Hazır Bulunanlar Listesi-2024.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar15 Mayıs 2025 tarihli Olagan Genel Kurul toplantısı TTK 420. Maddesi uyarınca Halka açık şirketlerde sermeyenin yirmide birine tekabül eden Azlığın talebi üzerine gündemin 4-6-8. Maddeleri Toplantı Başkanı tarafından ertelenmiştir.Gündemin diğer maddeleri için alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196d55a1cec46c8.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196d55a1cf246c9.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196d55a1cfa46ca.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196d55a1d0246cb.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196d55a1d0846cc.pdf