POLİSAN HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiGenel Kurul'un Tescil EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi26.03.2025Genel Kurul Tarihi28.04.2025Genel Kurul Saati10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih27.04.2025ÜlkeTürkiyeŞehirKOCAELİİlçeDİLOVASIAdresDilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması 4 - 2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması6 - 2024 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması7 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması9 - Yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından tadil edilen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler için Ücret Politikası Tadili" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - 2024 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması 12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan MetniEK: 2Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3Invitation to General Assembly_2024.pdf - İlan MetniEK: 4Information Document for General Assembly_2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul Sonuçları28.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi15.05.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1KAP_POLHO-Toplantı Tutanağı 28042025_FINAL.pdf - TutanakEK: 2KAP_Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3ENG_POLHO-Meeting Minutes 28042025.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4ENG_hazirun_28.04.2025.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 28 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 15 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiştir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196f9357ce36868.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196f9357d1e6869.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196f9357d55686a.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196f9357d8a686b.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196f9357e17686c.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196f9357ed9686d.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196f9357f6a686e.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f295c0196f9358027686f.pdf