ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi28.04.2025Genel Kurul Tarihi26.05.2025Genel Kurul Saati13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih25.05.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeBEŞİKTAŞAdresRaffles İstanbul, Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No: 2 İç Kapı No: 170 34340 Beşiktaş/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - 2024 yılı hesap dönemine ait Şirketin yasal kayıtları ve konsolide finansal tabloları uyarınca dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,6 - 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - 2025 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,10 - Yasal izinlere havi şirket esas sözleşmesinin ekteki 3., 6., 7., 10., 15., maddelerinin değiştirilmek ve geçici madde 1 eklenmesi suretiyle tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Zorlu Enerji - 2024 OGK Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2Zorlu Enerji 2024 - OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3Zorlu Enerji - 2024 AGM Invitation.pdf - İlan MetniEK: 4Zorlu Enerji 2024 - 2024 AGM Information Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin 26 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:Şirketin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.2024 hesap döneminde Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlara ve SPK mevzuatına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolara göre dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin pay sahipleri bilgilendirilmiştir.Yönetim kurulu üye sayısı 7 kişi olarak belirlenmiş ve yönetim kurulu üyeliklerine Sayın Ahmet Nazif ZORLU, Sayın Selen ZORLU MELİK, Sayın Mümin Cengiz ULTAV ve Sayın Bekir Cem KÖKSAL'ın ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Sayın Cem MENGİ, Sayın Yusuf GÜNAY ve Sayın Betül Ebru EDİN'in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık/net 125.000 TL, Sn. Mümin Cengiz ULTAV'a aylık/net 31.250 TL üyelik ücreti ödenmesine diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2025 yılı hesap ve işlemleri denetimini ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2024 ve 2025 yılı zorunlu sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.Yasal izinleri alınan şirket esas sözleşmesinin 3., 6., 7., 10., 15., maddelerinin değiştirilmesi ve geçici madde 1 eklenmesi suretiyle Tadilinin onaylanmasına karar verilmiştir.2025 yılı bağış sınırı, Şirketin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,5'i olarak belirlenmiştir.Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüKayıtlı Sermaye TavanıKabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi28.05.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Zorlu Enerji 2024 OGK toplantı tutanağı TR.pdf - TutanakEK: 2Zorlu Enerji 2024 OGK Toplantı Tutanağı EN.pdf - TutanakEK: 3hazirun_1037381_26.05.2025 KVK.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarZorlu Enerji'nin 26 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f2955019717ba131c2725.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f2955019717ba13282726.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f2955019717ba12c82720.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f2955019717ba12d02721.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f2955019717ba12da2722.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f2955019717ba12ea2723.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f2955019717ba130d2724.pdf