KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi25.04.2025Genel Kurul Tarihi30.05.2025Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih29.05.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeBEŞİKTAŞAdresLevent Mah. Prof. Ahmet Kemal Aru Sok. No:4 Kaleseramik BinasıGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,3 - 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,4 - 2024 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,6 - 2024 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması8 - 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,9 - 2024 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,10 - Bağımsız Denetçi seçiminin görüşülerek karara bağlanması,11 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,13 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Kaleseramik 2024 AGM Invitation.pdf - İlan MetniEK: 2Kaleseramik - 2024 OGK Daveti.pdf - İlan MetniEK: 3Kaleseramik 2024 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4Kaleseramik 2024 AGM Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıAlınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Kaleseramik Tutanak.pdf - TutanakEK: 2Kaleseramik Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3KS- OGK Tutanak 2024 ENG.pdf - TutanakEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince 30 Mayıs 2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla, Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f2955019722b0bb200bd8.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f2955019722b0bb270bd9.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f2955019722b0bb2f0bda.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f2955019722b0bb380bdb.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f2955019722b0bb420bdc.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f2955019722b0bb570bdd.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c969f2955019722b0bb660bde.pdf