PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi06.05.2025Genel Kurul Tarihi04.06.2025Genel Kurul Saati11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih03.06.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeÜSKÜDARAdresKısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi9 - Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması11 - 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2025 – 31/12/2025 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması14 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1PENTA 2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2PENTA 2024 Ordinary General Assembly Meeting Info.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3Vekaletname ve Temsil Belgesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4Power of Attorney and Certificate of Representation.pdf - Denetim Kurulu RaporuGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıAlınan kararları içeren 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi10.06.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Tutanak_TR.pdf - TutanakEK: 2Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3Attendee List.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 4Minutes_EN.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul kararları İstanbul Ticaret sicilinde 10 Haziran 2025 tarihinde tescil edilmiş ve aynı gün tarih ve 11347 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f295401975b1ffcdd2878.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f295401975b1ffd402879.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f295401975b1ffd6c287a.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f295401975b1ffda6287b.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f295401975b1ffdc9287c.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f295401975b1ffded287d.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f295401975b1ffe28287e.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d969f295401975b1ffe6b287f.pdf