PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiTescil Hakkında bilgi güncellemeYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi02.05.2025Genel Kurul Tarihi29.05.2025Genel Kurul Saati11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih28.05.2025ÜlkeTürkiyeŞehirANKARAİlçeANKARAAdresKızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Kat:1 No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi3 - 2024 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi: Bağımsız üyeler hariç mevcut yönetim kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesi 6 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması 7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması 8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması9 - Geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve müzakereye açılarak onaya sunulması10 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı sınırının belirlenmesi11 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi13 - Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi14 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 12024 ogk çagrı bilgi dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Tutanak ve hazirun ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi30.05.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1psgyo 2024 ogk hazirun kap.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2psgyo 2024 ogk tutanak kap.pdf - TutanakEk AçıklamalarGenel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2025 tarihli ve 11342 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d2989019777e5951b0733.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d2989019777e595a50734.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d2989019777e595b50735.pdf