COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiGenel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi17.06.2025Genel Kurul Tarihi17.07.2025Genel Kurul Saati10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih16.07.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeESENLERAdresOruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi A Blok No: 12/B İç Kapı No: 154 Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi3 - 2024 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilerek yeni Yönetim Kurulu'nun oluşturulması6 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı sınırının belirlenmesi10 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması11 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi12 - Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi13 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 12024 ogk çagrı bilgi dokümanı COSMOS.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298801977f034ed43312.pdf