TEKFEN HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenen Maddelerine Dair Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağanüstü Genel KurulKarar Tarihi08.05.2025Genel Kurul Tarihi17.06.2025Genel Kurul Saati11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih16.06.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeBEŞİKTAŞAdresBüyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul, Tekfen Tower Binası Konferans SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmas4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması6 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1TKFEN_2025_Olağanüstü_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2TKFEN_2025_EO_GA_Information_Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3Tekfen Holding A.Ş. Genel Kurul _Erteleme Konuları_Soru ve Cevaplar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4Tekfen Holding A.Ş. General Meeting_Findings and Responses.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul Sonuçları1- Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu onaylanmıştır2- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okundu, finansal tablolar onaylandı, bu konuda yapılan özel denetçi atanması talebi ret oldu.3- Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edidi4- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifi görüşülerek karara bağlandı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Tekfen Hazirun_17062025.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2Tutanak ekleri_17062025.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3Erteleme Genel Kurul Tutanak_170625.pdf - TutanakEk Açıklamalar07.05.2025 tarihli genel kurulda görüşülmesi ertelenen finansal tablolara dair verilen cevaplara ilişkin olarak azınlık pay sahipleri tarafından iletilen ek sorular cevaplanmak üzere tutanak eki yapıldı. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298801977efca759329b.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298801977efca778329c.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298801977efca77f329d.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298801977efca78b329e.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298801977efca798329f.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298801977efca7a432a0.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298801977efca7b032a1.pdf