BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi07.05.2025Genel Kurul Tarihi18.06.2025Genel Kurul Saati11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih17.06.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeÜSKÜDARAdresKısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.ÇamlıcaGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin onaylanması8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi9 - Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması11 - 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2025 – 31/12/2025 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması14 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 12024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2Vekaletname-TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 32024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4Vekaletname-ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıAlınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi20.06.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 12024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 22024 Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 18.06.2025 tarihinde gerçekleşen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın kararları T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.06.2025 tarihinde tescil edilmiştir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298901978d874b560f80.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298901978d874b640f81.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298901978d874b730f82.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298901978d874b7b0f83.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298901978d874b840f84.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298901978d874b8b0f85.pdf