TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Hesap Dönemi Genel Kurul Çağrısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi24.06.2025Genel Kurul Tarihi23.07.2025Genel Kurul Saati11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih22.07.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeZEYTİNBURNUAdresMaltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması4 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti6 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"' hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti9 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması10 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tutar ve tavanı izni süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde hazırlanan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası "nın görüşülmesi ve onaya sunulması13 - Şirketin 2024 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2025 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14 - 2024 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi16 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi17 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi18 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1TÜMOSAN 2024 Yılı Genel Kurul İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2TÜMOSAN 2024 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3TÜMOSAN2024 General Assem. Announcement.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun bugün (24.06.2025) yapılan toplantısında;Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23.07.2025 Çarşamba günü saat 11:00' de, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. 'nin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Genel Kurul İlanı ekte ve Şirketimizin www.tumosan.com.tr internet sayfasında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.Bu açıklama, bilgilendirme amaçlı olarak İngilizceye çevrilmiştir. Eğer Türkçe ve İngilizce versiyonlar arasında bir tutarsızlık bulunursa, Türkçe versiyon geçerli olacaktır. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d29880197a38ae95d6cfc.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d29880197a38ae9656cfd.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d29880197a38ae96a6cfe.pdf