ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiOlağan Genel Kurul Kararları TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi28.04.2025Genel Kurul Tarihi28.05.2025Genel Kurul Saati13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih27.05.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçePENDİKAdresMarriot Hotel - Çamçeşme Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi No: 209Gündem Maddeleri1 - Açılış, Divan Başkanlığının Oluşturulması ve Divana Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi.2 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki.3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.4 - 2024 Yılına Ait Bilanço Kar ve Zarar Hesap Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki.5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.6 - Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi neticesinde yönetim kurulunca yapılan atamaların genel kurulca onaylanması.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri İle Huzur Haklarının Belirlenmesi, Görüşülmesi Ve Onaya Sunulması.8 - "Ücretlendirme Politikası" nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.9 - "Kar Dağıtım Politikası"nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.10 - "Bağış ve Yardım Politikası"nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.11 - "Bilgilendirme Politikası"nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.12 - Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr Ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi, Görüşülmesi Ve Onaya Sunulması, 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması.13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin genel kurulun onayına sunulması.14 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması.15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.16 - Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının genel kurulun onayına sunulması.17 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.18 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi.19 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.20 - Dilek ve Temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 3Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıGenel kurul tutanağında yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi25.06.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1Altınay Savunma Teknolojileri 2024 Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEK: 2Altınay Savunma Teknolojileri 2024 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3Altınay Savunma Teknolojileri Genel Kurul İlan Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarOlağan Genel Kurul kararları 25.06.2025 tarihinde tescil edilmiş ve 11358 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d29890197a6d1678177f2.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d29890197a6d1678d77f3.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d29890197a6d1679977f4.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d29890197a6d167b977f5.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d29890197a6d167c577f6.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d29890197a6d167d077f7.pdf