DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi10.06.2025Genel Kurul Tarihi03.07.2025Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih02.07.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeZEYTİNBURNUAdresKazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11Gündem Maddeleri1 - Açılış ve yoklama2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi, 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi, 5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 6 - Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın genel kurul onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8 - Yönetim Kurulunun, 2024 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,.9 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,12 - 2024 yılı Sürdürebilirlik Denetçisi Seçimi,13 - Esas Sözleşme'nin 6'ıncı maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin onaylanması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,15 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 12024 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 22024 yılı Genel Kurul Daveti.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıAlınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, muhalefet şerhleri ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüKayıtlı Sermaye TavanıKabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 12024 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 203.07.2025 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3Muhalefet Şerhleri.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 3 Temmuz 2025 Perşembe günü, saat 14:00'de yukarıda yer alan Gündem Maddelerini görüşmek üzere, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 Kazlıçeşme-Zeytinburnu-İstanbul adresinde yapılmıştır.Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla, Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d976d2b820197d173f57f7dc5.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d976d2b820197d173f5907dc6.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d976d2b820197d173f5ae7dc7.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d976d2b820197d173f5bc7dc8.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d976d2b820197d173f5c37dc9.pdf