YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiOlağan Genel Kurul Toplantı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi06.05.2025Genel Kurul Tarihi03.06.2025Genel Kurul Saati10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih02.06.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeKARTALAdresOrta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal OtelGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özetinin okunması,5 - 2024 Yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, 7 - 2024 Yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti,9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,10 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,11 - Şirket Esas Sözleşmesinin "SÜRE" başlıklı 5. maddesi ile "YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ" başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesinin onaylanması,12 - 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin ayrılması gereken 1. Tertip kanuni yedek akçe tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve söz konusu yedek akçelerin ayrılmasının pay sahiplerinin onayına sunulması,13 - 04.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda güncellenerek yayınlanan 31.12.2021 tarihli kar dağıtım tablosunun pay sahiplerinin onaya sunulması,14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1EK GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2EK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3EK INVITATION LETTER.pdf - İlan MetniEK: 4EK INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.06.2025 Salı günü saat 10:00'da Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel'de yapılmıştır. Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun ekte yayınlanmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi10.07.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3General Assembly-Minutes.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10.07.2025 tarihinde tescil edilmiş ve 10.07.2025 tarih, 11369 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d976d2b830197f9e9dc571f20.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d976d2b830197f9e9dc811f21.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d976d2b830197f9e9dc8d1f22.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d976d2b830197f9e9dcbd1f23.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d976d2b830197f9e9dcc21f24.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d976d2b830197f9e9dcee1f25.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d976d2b830197f9e9dcf41f26.pdf