DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiOlağanüstü Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağanüstü Genel KurulKarar Tarihi14.07.2025Genel Kurul Tarihi08.08.2025Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih07.08.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeŞİŞLİAdresBirahane Sokak, Koç Plaza, No: 3 Kat: 4/5 Bomonti, Şişli, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,2 - II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ") kapsamında malvarlığı devri işleminin önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihte ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin Tebliğ'in 11 inci maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen usuldeki pay tutarları için ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi3 - II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca hesaplanmış malvarlığı devri işlemine ayrılma hakkı karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların Bilgilendirme Dokümanı'nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,4 - Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olan Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devrinin görüşülmesi ve onaya sunulması,5 - Dilek, görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1DAGİ - Eros Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2DAGİ - Eros Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3DAGİ - Eros Genel Kurul Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4DAGİ - Eros Genel Kurul Ayrılma Hakkı Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 14.07.2025 tarihli kararı ile, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine ve Şirketimiz pay sahiplerinin 08.08.2025 Cuma günü saat 14.00'de, Birahane Sokak, Koç Plaza, No: 3 Kat: 4/5 Bomonti, Şişli, İstanbul adresinde bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine karar verilmiştir.Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak gündem maddeleri ve vekalet formunu içeren Genel Kurul Davet ve Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d976d2b8301980a4b741d020e.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d976d2b8301980a4b7427020f.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d976d2b8301980a4b742d0210.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d976d2b8301980a4b74340211.pdf