FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiOlağanüstü Genel Kurul Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağanüstü Genel KurulKarar Tarihi17.07.2025Genel Kurul Tarihi15.08.2025Genel Kurul Saati15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih14.08.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeBEŞİKTAŞAdresLevent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Sitesi No: 1B/23Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 nolu maddesinde belirlenen yönetim kurulu üye sayısının tamamlanması amacıyla eksik olan bir (1) yönetim kurulu üyesinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması4 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIdocx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda yazılı tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:1- Aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 15.08.2025 Cuma günü saat 15:00'da "Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL" şirket merkez adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmesine,2- Toplantıda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü - Bakanlık Temsilcisi bulundurulması için T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına ve 3- Olağanüstü Genel kurul Toplantısı'nın yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298801981a0ca98c2064.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298801981a0ca9972065.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298801981a0ca9a12066.pdf