AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi06.05.2025Genel Kurul Tarihi09.07.2025Genel Kurul Saati10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih08.07.2025ÜlkeTürkiyeŞehirANKARAİlçeÇANKAYAAdresİlkbahar Mah. Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:3 Çankaya/AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması6 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması7 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 9 - Yönetim Kurulu'nun 06/05/2025 tarih ve 2025/5 sayılı kararı ve eki Kâr Dağıtım Tablosu doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması10 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçiminin yapılması ve görev sürelerinin tespiti11 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi12 - TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması13 - Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması14 - Yasal kayıtlar açısından; 2023 yılı enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 745.658.822,04 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının, sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesine ilişkin 06/05/2025 tarih ve 2025/7 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması15 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi16 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi17 - SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirketimizin 25/03/2025 tarihli ve 2025/4 numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi18 - SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına dair gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 19 - Dilek ve görüşler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 12024AREOGKBilgilendirmeDokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 22024AREOGKDavet.pdf - İlan MetniEK: 32024AREOGKVekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 42024AREOGKGundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıAkfen Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.07.2025 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan İlkbahar Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Caddesi, No:3 Çankaya/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.07.2025 tarih ve 11113381 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi x.x'in gözetiminde yapılmıştır.Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.05.2025 tarih ve 11327 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.196.962.446 TL'lik sermayesinin; 203.206.390 TL TL'lik hissesine tekabül eden 203.206.390 adet A Grubu hisse ve 690.390.003 TL'lik hissesine tekabül eden 690.390.003 adet B Grubu hisse olmak üzere toplam 893.596.393 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği, 856.591.743 TL'lik hisseye tekabül eden, 856.591.743 adet payın fiziki, 37.004.650 TL hisseye tekabül eden 37.004.650 adet payın ise elektronik ortamda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili S.A.'ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına x.x.'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili S.A. tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili S.A. tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.Olağan Genel Kurul Gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?EvetTescil Tarihi18.07.2025Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1AREOGKTutanak.pdf - TutanakEK: 2Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 09.07.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlardan tescile tabi olan hususlar 18.07.2025 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298901981ed0556506c3.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298901981ed056f306c4.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298901981ed057d006c5.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298901981ed0587006c6.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298901981ed058be06c7.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c976d298901981ed058f806c8.pdf