AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Olağan Genel KuruluYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi21.07.2025Genel Kurul Tarihi15.08.2025Genel Kurul Saati13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih14.08.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeŞİŞLİAdresEsentepe Mah. Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower Konferans Salonu Şişli / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi4 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin Belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 10 - 2025 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi11 - Yapılan pay geri alımları hakkında bilgi verilmesi12 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması15 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1AGROTECH 2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2AGROTECH 2024 Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarSPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 15.08.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.agrotech.com.tr adresinde de bulunmaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c98242c7501982df8b560278f.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c98242c7501982df8b5672790.pdf