BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağanüstü Genel KurulKarar Tarihi21.07.2025Genel Kurul Tarihi14.08.2025Genel Kurul Saati11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih13.08.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeKADIKÖYAdresNidakule Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:2/6 Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması.4 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu' nun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin 27/12/2023 tarihli ve 21634 sayılı Kurul Kararı ile 16/12/2024 tarihli ve 28294 sayılı Kurul Kararına ilişkin hazırlanacak 2024 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporunun denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri görüşmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.' nin yetkilendirilmesinin oya sunulması ve karara bağlanması.5 - Sürdürülebilirlik çalışmalarını, raporlama ve ölçümleme süreçlerini yürütmek, risk ve fırsat analizlerini takip etmek üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına ilişkin önerinin oya sunulması ve karara bağlanması.6 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14.08.2025 tarihinde saat 11:00'da Şirket Nidakule Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:2/6 Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE adresinde gerçekleştirecektir.Saygılarımızla, Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9824357801982dbd80272134.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9824357801982dbd80302135.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9824357801982dbd80362136.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9824357801982dbd803d2137.pdf