TURCAS PETROL A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2025 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağanüstü Genel KurulKarar Tarihi21.07.2025Genel Kurul Tarihi19.08.2025Genel Kurul Saati10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih18.08.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeSARIYERAdresMaslak mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok No:2/7Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi2 - Başkanlık Divanı'na genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi3 - Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.3) 14/1. maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 10.03.2025 tarihinden önceki son otuz günlük dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan her bir pay başına 26,20 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detaylara Bilgilendirme Dokümanı'nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi4 - Şirket esas sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin Ek'te yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesinin ve bu doğrultuda Şirket ünvanının "Turcas Holding A.Ş." olarak değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması5 - Gündemin 4. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımı nedeniyle Şirket'in katlanacağı maliyetin 50.000.000 TL'yi aşacağının anlaşılması halinde Şirket esas sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadilinden vazgeçilmesinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması; 50.000.000 TL'lik sınırın geçilmeyeceğinin anlaşılması halinde ise gündemin 5. maddesinin görüşülmemesinin karar bağlanması6 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Olaganustu GK Davet ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2EGAM Invitation Letter and Power of Attorney.pdf - İlan MetniEK: 3Olaganustu GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4EGAM Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9824357901983d435cc51cf7.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9824357901983d435cce1cf8.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9824357901983d435ce71cf9.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d9824357901983d435cfe1cfa.pdf