DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Yılı Hesap dönemine ait Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı duyurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi16.08.2025Genel Kurul Tarihi12.09.2025Genel Kurul Saati11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih11.09.2025ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeMALTEPEAdresCentrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu Gündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Alp Eren Yaprak'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, görev süresini tamamlamak üzere 08.07.2025 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile atanan Emrah Oral'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,8 - 2024 yılı ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması,9 - Şirketin 2025 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulunca önerilmiş bulanan Bağımsız Denetim firmasının onaya sunulması,10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2024 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,12 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1DYH A.Ş.(BİLGİLENDİRME FORMU).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan MetniEK: 3Denge Yatırım Holding BD 2024.pdf - Denetim Kurulu RaporuEK: 4GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 531.12.2024 Denge Yatırım Faaliyet Rapor.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6DYH KAR DAĞITIM TABLOSU-31.12.2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 15.08.2025 tarihinde nisap toplanamadığından ertelenen, 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 12 Eylül 2024 Cuma günü Saat 11:00'de Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Duyuru Metni, Vekaletname ve Bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c98455aeb0198b2a2a83610e3.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c98455aeb0198b2a2a85410e4.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c98455aeb0198b2a2a99910e5.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c98455aeb0198b2a2a9d910e6.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c98455aeb0198b2a2aa7110e7.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328c98455aeb0198b2a2aa9110e8.pdf